Ricardo Sabella

CV - Ricardo Sabella

Es consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio director de BST Global Consulting S.A. -empresa de consultoría internacional con operaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos- y es socio de MVC Risks, firma especializada en la organización de conferencias y congresos en toda la región. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA).

Acumula más de 800 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en Universidades de Latinoamérica.

Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento de Inversiones. También es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

Se desempeñó como exejecutivo de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Fue oficial de cumplimiento y director de la firma Montevideo Bursátil, uno de los corredores de bolsa más importantes de Uruguay.

Ha dictado capacitaciones en riesgos y prevención de lavado de dinero para bancos, casas de cambio, corredores de bolsa, agentes de valores y entes reguladores en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Es orador frecuente en Congresos y Seminarios de Latinoamérica y ha sido invitado en distintas oportunidades como expositor en reuniones de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Ha dirigido y colaborado en más de 50 proyectos de consultoría y auditoría en Prevención de Lavado de Activos en Bancos, puestos de Bolsa, Remesadoras, Negocios de Servicios Monetarios y Medios electrónicos de pago.

Autor de varias obras colectivas y más de 100 artículos en revistas, portales y publicaciones especializadas en el ámbito de los delitos financieros

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