Claudia Olano Lasarte

CV - Claudia Olano Lasarte

Procuradora y Escribana Publica, Maestría en Gestión Ambiental. Se ha desempeñado en Merrill Lynch para el negocio de Banca Privada en Latinoamérica como Operations Senior Head Controller Support, Lead Operations Representative, teniendo dentro de sus responsabilidades la Apertura de Cuentas, CIP, KYC, CDD, EDD, la Supervisión y Controles de Riesgos y Monitoreo del negocio. Especialista Certificada CAMS en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Ha participado oradora en varias Conferencias sobre Antilavado en la región. Fundadora Grupo Prevención Lavado de Activos en Asociación de Escribanos del Uruguay. Capacitadora permanente en Charlas y Talleres para los Escribanos del Uruguay. Referente para el Sector de Sujetos Obligados a Reporte del Sector Financiero y No Financiero.

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