Expositores

 

Los expositores para este Congreso:

Julio AguirreJulio Aguirre
Panamá
Presidente de CSMB
Senior Consultant de CSMB International Inc.

Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. Es asesor de la Intendencia de Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá en lo relacionado a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, acompañándolos en el diseño y metodología de supervisión basada en riesgos.
El señor Aguirre es asesor miembro del equipo técnico que está atendiendo los componentes y sub-componentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitirá a Panamá salir de la lista Gris del GAFI. Ha sido asesor en el diseño de la estructura de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación; como especialista en la intermediación financiera, el señor Aguirre asesora a la Cámara Panameña de Mercado de Capitales en materia relacionada a normas prudenciales, prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como lo relacionado a la gestión integral de riesgos en el ámbito del mercado de valores en Panamá. Igualmente, es asesor en materia relacionada a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).

Fue miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN, donde se desempeñó como miembro de la Junta Directiva por varios años. Fue Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá desde el año 2002 hasta febrero del año 2015, así como también Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá, donde se desempeña como asesor del Presidente de dicho comité. Es miembro del Comité Latinoamericano para la prevención de Lavado de Dinero y otros Delitos Financieros de ACAMS.

Capacitador certificado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial lo certificaron en los temas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Es es coordinador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU),
El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association y el Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá.

Claudia Alvarez Troncoso Claudia Alvarez Troncoso
Panamá
Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional. All Financial Group.
Banco Múltiple de las Américas

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Cumplimiento Banca Internacional de All Financial Group (Banco Múltiple de las Américas, Allbank Corp., BOI Bank Corp., y Banco del Orinoco, NV). Es Gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas; encargada además de los aspectos relativos al Código de Ética y de Responsabilidad Social de la entidad. Licenciada en Derecho, graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE), un Diplomado en Derecho Bancario y un Diplomado en Mercados Financieros. Certificada como Especialista en Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker’s Association (FIBA) y la Florida International University. Certificada como Capacitadora en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Fue responsable de gestionar la aprobación y de implementar la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en su capacidad de Consultora Técnica de la Consultoría Jurídica, y a tales fines trabajó con Ernesto López-Villegas, en ese momento Experto Sector Financiero del Departamento de Sistemas Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), resultando en el Reporte de Asistencia Técnica al BCRD titulado “Creación de una Unidad de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos, República Dominicana”.

Zenón A. Biagosch Zenón A. Biagosch
Argentina
Presidente
FIDESnet

Licenciado en Administración y Examinador Certificado de Fraude – CFE. Miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero de FELABAN. Fue Director del Banco Central, Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente de Compliance de PwC, Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Presidencia de la Nación, Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la OEA-CICAD y Primer Coordinador Nacional ante el GAFI. En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina – UCA y Co-Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – FAPLA.

Juan BonetJuan Bonet
Uruguay
Abogado Tributarista. Experto en FATCA.
Estudio Guyer & Regules

Juan desarrolla sus actividades principalmente en el Departamento Tributario y en el Departamento Corporativo y Bancario del Estudio Guyer & Regules. Su experiencia incluye participación en asesoría tributaria, planificación fiscal tanto local como internacional y contencioso tributario. Es miembro de la International Fiscal Association (IFA) y Director del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (desde 2015). Reconocido por publicaciones internacionales como “Chambers & Partners” y “Legal 500”.
Master (LLM) de Fiscalidad Internacional en el Centro Europeo de Estudio Garrigues. Master (LLM) en Fiscalidad Internacional y Europea en la Universidad de Castilla – La Mancha; Diplomado Avanzado en Fiscalidad Internacional por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); Postgraduado como especialista en Tributaria de la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente finalizando estudios de Doctorado (Phd) con énfasis en Derecho Tributario europeo en la Universidad Autónoma de Madrid.

Heiromy CastroHeiromy Castro
República Dominicana
Ex Director de la Unidad de Análisis Financiero

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 18 años de experiencia en el sector financiero. Se ha desempeñado como Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Asesor en Prevención de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana. Representó a esta última en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco interamericano de Desarrollo y Plan Nacional Anti-Drogas de España.

Andres Carriquiry PeninoAndres Carriquiry Penino
Uruguay
Oficial de Cumplimiento Banco de la República Oriental del Uruguay. 1er. Vicepresidente del Comité de prevención de Lavado de Activos de FELABAN

Posee más de treinta y cinco años de trayectoria en el Sector Financiero Uruguayo, ocupa actualmente el cargo de Gerente Ejecutivo – Oficial de Cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Es el 1er. Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de FELABAN, y cuenta con la Certificación CP/AML de la Florida International University y el Instituto de Capacitación de FIBA, la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Universidad Católica del Uruguay, como así también la Certificación de GAFI como evaluador según la Metodología de Evaluaciones Mutuas, participando habitualmente como orador en Congresos Internacionales, Seminarios y Cursos de Certificación relativos a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Previamente ocupó la Gerencia de la División Corporativa del Banco de la República Oriental del Uruguay, habiendo ocupado anteriormente otras altas posiciones en Instituciones Bancarias privadas en la República Oriental del Uruguay.

Raúl CerviniRaúl Cervini
Uruguay
Consultor
Estudio Guyer y Regules
Consultor de Estudios en Brasil, Argentina e Italia

Dentro del área corporativa y bancaria Raúl se especializa en Derecho Penal, Económico y Financiero, Penal Tributario y Cooperación Penal Internacional. Es Secretario General para América Latina y 2do. Vicepresidente del Consejo Consultivo del ICEPS (International Center of Economic Penal Studies). Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay. Director del Departamento Penal de la Universidad Católica y Director Académico del Instituto Latinoamericano de Cooperación Penal Internacional de Río de Janeiro. Codirector del segmento Criminalidad Económica Contemporánea del Curso Extraordinario de Ciencias Criminales Integradas de la Escuela de Leyes de la Universidad Estadual de Florida, U.S.A. (1996-1998) y cuenta con un Posgrado en Derecho Penal Económico de la Universidad de Salerno Dr de Ricerca de las Universidades de Salernop, Napoles II y Urbino. Raúl es autor de 16 libros y 194 artículos de temas de su especialidad. Consultor de la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad Europea. Consultor en la Comisión Europea de la JICAB y de la Asociación Internacional de Seguridad Bancaria. También es Consultor de la Junta Interamericana de Calificación Bancaria (Nueva York).

Leonardo CostaLeonardo Costa
Uruguay
Socio Brum Costa Abogados
Ex Prosecretario de Presidencia

Su principal área de práctica es el derecho tributario, corporativo y bancario, así como el asesoramiento en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos para entidades financieras y del mercado de capitales. Consultor del BID para el asesoramiento al Gobierno Uruguayo sobre reforma tributaria (2005). Representó al país ante organismos internacionales en las áreas tributarias, antidrogas, anticorrupción y contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Integró la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones entre Uruguay y Estados Unidos de América. Fue Presidente de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Postgraduado en el International Tax Program en Harvard Law School, Cambridge, Massachussets. Abogado egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay Profesor de Fiscalidad Internacional del Postgrado de Especialización Tributaria, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Es autor de varios artículos en materia tributaria y de prevención publicados en revistas especializadas.

Carlos Díaz FragaCarlos Díaz Fraga
Uruguay
Secretario Nacional Contra la Lucha del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Ex Presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)
Presidente del Grupo de expertos en Lavado de Activos de CICAD – OEA

Antes de ser designado en la Secretaría Nacional, Carlos se desempeñó como Director de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva y Encargado del Departamento de Capacitación de dicho Organismo. Ha asistido a diversos Juzgados Penales en investigaciones de Lavado de Activos y/o Tráfico de Drogas. Fue Asesor del Ministerio de Industrias, Energía y Minería y Socio Director del Departamento de Gestión de Montevideo Consulting Group. Se ha Certificado como Instructor contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -CICAD/OEA, Comité Interamericano contra el Terrorismo y Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia. Ha ejercido como docente de la Universidad Católica del Uruguay, y asistió como orador ha significativos seminarios, cursos y talleres sobre prevención de Lavado de Activos en la región. Carlos es, Licenciado en Dirección de Empresas en Universidad Católica del Uruguay y Magíster en Dirección de Empresas (M.B.A.) con mención de honor.

fernando-di-pascualeFernando Di Pasquale
Argentina
Director de Fidesnet
Director del Programa de Desarrollo Profesional (PDP) y del Programa Certificado en Gestión Bancaria de la Universidad Católica de Argentina

Actualmente se desempeña como Director de la Carrera Graduado en Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además es Director del Programa de Desarrollo Profesional (PDP) y del Programa Certificado en Gestión Bancaria para ADEBA ambos de la Escuela de Negocios de dicha universidad. Hasta febrero del 2011 fue Director de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Superintendencia de Entidades Financieras. El Integró la delegación argentina representando en misión oficial al BCRA en varias reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Se desempeñó además como Senior Manager del Departamento de Auditoria de Entidades Financieras de PricewaterhouseCoopers. Fue el Gerente a cargo de la Auditoría Externa del Banco Central de Ecuador en los y miembro del equipo técnico que desarrolló la actual metodología de supervisión de entidades financieras por parte de la Superintendencia de entidades financieras
Ha disertado en diferentes eventos, conferencias y seminarios relacionados con el sistema financiero, tanto en Argentina como en el exterior.

Giovanni Di SanzoGiovanni Di Sanzo
Argentina
Banca Privada de BAC Florida Bank

CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), en español, Especialista Certificado en Antilavado. Trabajó desde hace 14 años como agente especializado en el área de Banca Privada de BAC Florida Bank. También me desempeño como consultor sobre todos los aspectos ALD (Anti-Lavado de Dinero) de las Casas de Cambio Maguitur, Cambio Santiago y Triunfo Seguros de Argentina, donde proveo asesoramiento y servicios de capacitación y consultoría. Previamente ocupe el cargo de gerente del Banco Trasandino en Mendoza, Argentina. Cuenta con 30 años de experiencia en los mercados bursátil y cambiario. Auditor de Optima Compass (2008-2011). Capacitador y Conferencista de ACAMS (USA), de ACFCS Association of Certified Financial Crime Specialists (USA). Desde el año 2014 soy docente en el prestigioso IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) en donde dicto la materia Marco Normativo, Prevención de Lavado de Activos. El IAEF da una certificación de Analista Financiero Certificado que es exigida por Comisión Nacional de Valores. Miembro de ACAMS desde el año 2003.

Pablo Egas Pablo Egas Egüez
Ecuador
Socio Sacure Cia
Ex Funcionario Superintendencia de Bancos y Seguros

Ingeniero Comercial, cuenta con 27 años de experiencia en la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador ocupando puestos directivos de Subdirector de Estadísticas, Director de Productos Informáticos, Director de Estadísticas y Productos, Director de Gestión de Información y Subgerente de Software Aplicativo. Los 5 últimos años como Técnico Profesional en la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos. Experiencia en supervisión de prevención de lavado de activos, con capacitación especializada de la Superintendencia y GAFISUD en México, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y EEUU. Actualmente representante legal de SASCURE CIA. LTDA. que brinda asesoramiento y capacitación en soluciones integrales de Cumplimiento y Riesgos.)

Mariano FedericiMariano Federici
Argentina
Presidente Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Mariano, ha desarrollado funciones en el Fondo Monetario Internacional, tanto en Washington DC, USA. Como en Buenos Aires, Argentina. Como Abogado senior en el Departamento Jurídico del FMI y como Asesor Regional para Latinoamérica y el Caribe, en el Grupo de Integridad Financiera. Entre sus tareas principales, se destaca el haber coordinado para el FMI el desarrollo de Estrategias de Prevención de LAFT basada en riesgos y Diagnósticos de Riesgos para Costa Rica, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. También ha participado como experto en evaluaciones mutuas practicadas a diversos países como México y Alemania.
Cuenta con una Maestría en Leyes – LL.M de la University of Virginia School of Law, Charlottesville, VA., USA. Es abogado por la Universidad Católica Argentina.

guillermo-garcia-orueGuillermo García Orué
Paraguay
Director BST Global Consulting Paraguay S.A..
Ex Legal & Compliance de la unidad de Servicios Financieros Móviles y Dinero Electrónico de Tigo

Ha liderado el área de Legal & Compliance de la unidad de Servicios Financieros Móviles y Dinero Electrónico de Tigo. La principal compañía de telefonía móvil de Paraguay, y a la vez presta servicios de Entrenamiento, Consultoría y Asesoría Jurídica en Compliance.
Guillermo es Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario (Universidad Nacional de Asunción) y en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción).
Ha participado en numerosos Diplomados, Cursos, Congresos, Seminarios y Talleres, locales e internacionales, referidos a Derecho Bancario y Corporativo, Ética y Compliance, tanto en carácter de participante como de disertante. Cuenta con la certificación internacional AMLCA y ha entrenado a numerosos funcionarios en la temática de prevención en eventos organizados por las autoridades de Paraguay. Es conferencista habitual en los foros internacionales de la especialidad.

Antonio LadraAntonio Ladra
Uruguay
Periodista. Co-conductor del periodístico Código País
Autor del Libro Narcos en el Uruguay

Antonio ejerce la profesión de periodismo desde hace más de tres décadas. En 1984, integró el grupo fundacional del diario Cinco Días, cerrado por la dictadura tras veinte ediciones, y ese mismo año participó en la fundación del diario La Hora. Su carrera periodística se ha desarrollado en los diarios La República, El Observador, El Día, las revistas Posdata y Latitud 3035, las radios El Espectador y AM Libre. Ha sido también corresponsal para el Mercosur de la revista española Contrapunto de América Latina, fundador del diario Primera Hora de San José, responsable de la secretaría de redacción del periódico Plan B y columnista del diario El Acontecer de Durazno. Actualmente co-conduce el periodístico Código País y es uno de los coordinadores adjuntos del noticiero Telemundo, ambos de Canal 12.
En el año 2010 recibió el premio Morosoli al periodismo televisivo. En 2014 publicó el libro “Narcos en el Uruguay”, la primera investigación en Uruguay sobre el fenómeno del narcotráfico y todas sus derivaciones.

Carlos LoaizaCarlos Loaiza Keel
Uruguay
Socio local de Garrigues en Latinoamérica

Doctor en Derecho de la Universidad de Montevideo, Uruguay, obtiene los títulos de Máster en Tributación del Centro Europeo de Estudios Garrigues (CEEG), y de Máster Executive en Derecho Empresarial, de Harvard Law School y CEEG. Trabajó en el departamento de International Taxation y Transfer Pricing de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios en Madrid, donde desarrolla una extensa práctica profesional asesorando en operaciones y planificaciones complejas para grandes grupos multinacionales, y participa en algunas de las operaciones más relevantes del mercado legal latinoamericano. También se ha desarrollado la práctica de Impuestos y de M&A de Barros & Errázuriz Abogados, en Santiago de Chile, y en Proskaueh Rose LLP, en Nueva York, EE.UU. Fué socio de Sanguinetti & Asociados hasta incorporarse como socio local de Garrigues en Latinoamérica, en 2015.
Profesor de Derecho Financiero y Director del Posgrado de Tributación Internacional en la Universidad de Montevideo y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República; ha participado en múltiples congresos y seminarios. Ha publicado 5 libros y más de 60 artículos de su especialidad, en Uruguay y en el exterior. Es columnista del periódico El Observador.

Susana MagnanaSusana Mangana Porteiro
Uruguay
Responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe de la Universidad Católica del Uruguay
Directora del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, UCU

Consultora y asesora en asuntos de Medio Oriente e Islam para Cancillería uruguaya para el programa de reasentamiento de refugiados sirios en Uruguay. Analista y Consultora en medios de comunicación nacionales y extranjeros sobre temas de Oriente Medio y el Islam. Analista de Relaciones Internacionales en Televisión Nacional de Uruguay (Noticiero central y el periodístico matutino La Mañana y TNU). Con más de 5 libros e innumerables artículos periodísticos y proyectos de investigación internacionales, Susana cuenta con Máster en Dirección y Administración de Empresas, MBA, Universidad Pontificia de Comillas, Instituto ICADE, Madrid, España. Máster en Comercio Exterior e Integración, Instituto de la Integración, Montevideo y Doctorando en el Programa de Estudios árabes e islámicos, Universidad Autónoma de Madrid.

Juan Carlos MedinaJuan Carlos Medina
Perú
Gerente de Cumplimiento Banco Financiero
Presidente del Comité de Prevención de lavado de activos y Financiamiento
del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)​

Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Gerente de División de Cumplimiento del Banco Financiero del Perú. Vicepresidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. MBA de EGADE Business School (Tecnológico de Monterrey). Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificación profesional (CPAML)
por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y catedrático universitario.

Virginia MessiVirginia Messi
Argentina
Coautora del Libro NARCOLANDIA
Periodista Diario Clarín)​

Próximamente.

Oscar MorattoOscar Moratto
Colombia
Ex Subdirector de Análisis de Operaciones
Unidad de Información y Análisis Financiero

Fue el coordinador del equipo de trabajo que obtuvo el reconocimiento del Grupo Egmont en 2013 como Mejor caso de Inteligencia Financiera a nivel Mundial. Ingeniero Civil, Especialista en Finanzas y estudios de Maestría en Economía en la Universidad de Los Andes. Ha desarrollado metodologías de gerenciamiento de riesgos y coordinación de proyectos. Posee estudios sobre aplicación de modelos y análisis de Big Data en universidades internacionales. Conferencista nacional e internacional y experto en temáticas de ALM/ATF.

Fernando NovalFernando Noval
Argentina
Cumplimiento ALD/FT Grupo Provincia

Cuenta con amplia experiencia profesional en auditorías externas (Trabajó en Gebsen & Co. , Grant Thornton Argentina, Coopers & Lybrand Argentina, Price Waterhouse Coopers Argentina) y sindicaturas societarias (Ex miembro titular del Consejo de Vigilancia de BICSA, Mercado Regional de Capitales SA, Provinfondos SA, Provincia Bursátil SA y Grupo Banco Provincia SA). Actualmente es el Responsable de Cumplimiento ALD/CFT de Grupo Banco Provincia SA.
Ex Consultor internacional en auditorias gubernamentales, operativas y de cumplimiento por concurso de antecedentes, en el proyecto ILACO (La Paz – Rep. De Bolivia), financiado por el Banco Mundial.
Fernando es Contador Público (UNLZ) matriculado en el CPCECABA, con Posgrados en Negociación (UCA), Finanzas (UB), Coaching y PNL (UB) y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UBA). Certificado en FIBA AMLCA por la FIU (Florida International University). Certificado en Especialidad de Detección de Fraudes y Auditoria (DAC – CPCECABA). Miembro asociado a ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Miembro asociado a ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists).
Miembro activo de la Comisión de Estudios de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos Complejos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA)
Profesor adjunto en la Cátedra de Auditoria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Ex Profesor de `Sistemas de Información Contable´ en la UCA de Salta, y de ´Análisis de Estados Contables´ en la UADE.

Horacio PereiraHorácio Pereira Caetano
Brasil
Gerente ALD/CFT Banca Comercial y Comercio Exterior
Banco Santander

Profesional del área de prevención del lavado de dinero y el combate del financiamiento del terrorismo desde el año 1999. Tiene amplia experiencia en mapeo de riesgos, implantación de controles, estructuras de cumplimiento y ALD / CFT, gerencia de áreas de Investigación, monitoreo y Mesa de Aceptación de clientes. Tiene conocimientos técnicos para avaluar riesgos en operaciones estructuradas localmente y offshore, así como para efectuar análisis estratégico de mapas de tráfico de drogas, armas y corrupción.
Es experto en las regiones de frontera, donde ha desarrollado trabajos investigativos in situ a clientes sospechosos en las regiones de mayor riesgo de la frontera brasileña con países productores y exportadores de drogas, armas y actividades terroristas, como la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, Puerto Quijarro /Bolivia, Chuy/UY, entre otras localidades.
Ha sido orador en conferencias y workshops de prevención a fraudes de seguros y comercio exterior, así como en temas ALD / CFT. Fue responsable del contenido y presentación del seminario virtual producido por LavadoDinero.com llamado “Brasil: Riesgos y Metodologías de Lavado y Financiamiento del Terrorismo”.
Ha conducido entrenamientos presenciales y e-learning en todos los niveles de la organización y en diferentes sectores regulados, como bancos, seguridad, casas de bolsa, cambio, empresas financieras y casas de préstamos, fundos de pensión, entre otros.

Jorge Porras
Jorge Porras Zamora
Costa Rica
Experto en Riesgos Fiduciarios y PLD en Fideicomisos
Ex Gerente de Consultoría Fiduciaria PWC

Costarricense con más de 20 años de experiencia, experto en Riesgo fiduciario y prevención de lavado de activos en fideicomisos, Politólogo y Abogado, ha gerenciado diversas entidades y departamentos fiduciarios tanto en Costa Rica como en Panamá, Gerente de Consultoría Fiduciaria de la firma PricewaterhouseCoopers Costa Rica, Expresidente de la Asociación de Fiduciarios de Costa Rica. Representante de Costa Rica ante el Comité Latinoamericano de Fideicomisos de la Federación Latinoamericana de Bancos. Autor de los libros: “El Fideicomiso en Costa Rica, nociones y Productos Básicos” (primer libro de Fideicomisos escrito en su país); “Riesgo y Mejores Prácticas Fiduciarias”, co-autor de los libros: “Sistemas Financieros de Segundo Piso”; “El Fideicomiso en Latinoamérica”. Ha escrito múltiples artículos para revistas especializadas en temas fiduciarios en distintos países. Conferencista internacional invitado a disertar sobre temas de fideicomiso y Prevención de Lavado de Activos en Fideicomisos, en más de 10 países de latinonamérica. Creador de la Metodología para la Evaluación y Certificación de Mejores Prácticas Fiduciarias”. Consultor y asesor de múltiples empresas fiduciarias, bancos, entidades de regulación y supervisión bancaria. Miembro del comité académico del Programa de Formación Fiduciaria Internacional de la Federación Latinoamericana de Bancos y Profesor del Módulo “Riesgo y Mejores Prácticas Fiduciarias” Redactor de la normativa de los fideicomisos de oferta pública de la Ley de Fideicomisos de República Dominicana

Alberto Rabinstein Alberto Rabinstein
Argentina
Consultor, Director de Programas de Postgrado sobre Prevención del Lavado de Activos
Ex Director UIF

Consultor y Capacitador especializado en materia de Prevención de Lavado de Activos. Ex Vicepresidente y Ex Director de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Ha sido Director de varios Posgrados sobre la temática (Universidad de Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella) y docente de dichos posgrados y de otros llevados a cabo por Fundación CEDDET y Universidad de Alcalá (España) y por ISEDE y Universidad Católica del Uruguay. Ex Coordinador del Grupo de UIFs de GAFISUD y entrenador y evaluador de varíos países de la región. Coordinador Nacional y Representante de la Argentina, a cargo de la Presidencia, en el X Pleno de Representantes de GAFISUD. Experto Financiero para la Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFISUD de Colombia y Chile. Coordinador Titular del Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera de GAFISUD y Coordinador Alterno del Grupo de Trabajo de UIFs de GAFISUD

Franco RojasFranco Rojas Sagárnaga
Bolivia
Gerente General
Grupo ALMC

Es Ingeniero Comercial con Maestría en Administración de Empresas y Finanzas, Especialización en Control y Gestión Financiera en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Especialización en Auditoria Forense o de Fraudes (acreditado por PriceWaterhouseCoopers de España y la Universidad Rey Juan Carlos), Profesor titular del IBI (Instituto Bancario Internacional, Panamá) de reconocida trayectoria, Invitado por la Comisión Bancaria de Honduras para la difusión del programa de instrucción en riesgos y lavado de activos para el Sistema Financiero Hondureño. Ha desarrollado Programas de Instrucción en prevención de lavado de Activos para la OEA a través de sus oficinas en CICTE y CICAD. Formo parte del primer equipo especializado Anticorrupción de Latinoamérica dirigiendo importantes investigaciones financieras; ha Desarrollado el modelo de Supervisión para la Prevención del Lavado de Activos y Fianciamiento al Terrorismo de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador el año 2011. Es profesor titular del Diplomado de Prevención de Lavado de Activos de Grupo AMLC y Prestigiosas Universidades de Latinoamérica en 7 países. Es expositor internacional en diversos foros internacionales en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos en más de 10 países de la región.

Ricardo Pablo SabellaRicardo Pablo Sabella
Uruguay
Coordinador Certificación en Prevención de Lavado de Dinero Universidad Católica del Uruguay.
Socio Director BST Global Consulting

Además de su puesto como coordinador y docente en la Universidad Católica, Ricardo es socio director de MVC Risks, firma que se dedica a la capacitación en prevención de lavado de activos. También asesora en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York. Ex ejecutivo de la gerencia de organización y métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Ricardo ha dictado y dirigido seminarios teóricos y talleres de capacitación en prevención de lavado de dinero para bancos, casas de cambio, corredores de bolsa y agentes de valores en Argentina y Uruguay. Ricardo es Licenciado en Administración de Empresas recibido en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA).

Hector Sánchez ArriagaHector Sánchez Arriaga
México
Consultor de Soluciones Verticales PLD Latinoamérica
Lexis Nexis Risk Solutions

Cuenta con 19 años de experiencia en las áreas de TI en empresas multinacionales, con foco en Servicios y Gestión de Operaciones, Relaciones Comerciales y Gestión de Proveedores, Diseño de Servicios de TI, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información. Durante los últimos 8 años ha estado trabajando en proyectos y organizaciones del sector financiero en áreas de gestión de riesgo operativo, continuidad del negocio y aseguramiento de la información.
En la actualidad se desempeña como Consultor de Soluciones Verticales PLD Latino América para Lexis Nexis, a cargo del asesoramiento en soluciones de lavado de dinero y prevención de fraudes. Responsable de Impulsar los ingresos en la región de América Latina a través de la educación continua, consultoría y apoyo de los clientes actuales y potenciales de LexisNexis. Previamente se ha desempeñado en cargos gerenciales en Citibank y Bank of America.
Héctor posee una Maestría en Negocios Internacionales – University of South Carolina – Master en Dirección de Empresas – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – y posee las certificaciones . ABCP (Associated Business Continuity Professional), CISSP (Certified Information Security Systems Professional) y CISA (Certified Information Systems Auditor)

Miguel TenorioMiguel Tenorio Santoyo
México
Socio Director BST Global Consulting

El Dr. Santoyo es un experto consultor de nivel internacional con más de 20 años de experiencia en consultoría empresarial, es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists y también es ejecutivo certificado anti lavado de dinero por FLORIDA INTERNATIONAL BANK ASOCIATION.
Fue presidente para México y Latinoamérica de EQA, empresa certificadora internacional de ISO 9000, ISO 14000 e ISO 22000. Cuenta con una certificación en sistemas de calidad por la SECRETARIA DE ECONOMÍA bajo la norma NOM-138-SCFI-2000. Es Auditor Líder Internacional de la norma ISO 9001:2008 para EQAICC empresa con base en SEÚL COREA.
Conferencista internacional con amplia participación en Congresos, Eventos y Capacitaciones en materia ALD en Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos para eventos organizados por ACAMS, FIBA y FELABAN.
Concluyó su doctorado en Ciencias en Administración con Especialidades en Finanzas y Desarrollo Organizacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional.
Cursó la Maestría en Administración y especialidad en Finanzas en la Universidad de Guanajuato, su licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Celaya y un diplomado en Educación Superior por la Universidad de Celaya.

Gonzalo VilaGonzalo Vila
EEUU
Director General – América Latina. ACFCS – Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Previamente se desempeñó como gerente de cumplimiento global para Integral Prevent Group donde debió asesorar, capacitar y ofrecer servicios sobre el cumplimiento ALD, regulatorio, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros. Durante 8 años fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y previamente trabajó durante más de 7 años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones financieras. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros. Ha organizado, diseñado y creado decenas de conferencias, seminarios y otros eventos de capacitación para Alert Global Media y ACAMS.