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Próximamente, 4er Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas

GRACIAS A LAS +100 INSTITUCIONES QUE HAN PARTICIPANDO en el 3er CONGRESO

RODOLFO REBELLA CORREDOR DE BOLSA S.A.
AFAP SURA
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA
Asociación de Bancos Privados del Uruguay
Asoc. de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
Asoc. de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)
Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA)
Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas
AUDITORIA INTERNA DE LA NACION
AUREN S.C.
AVENIDA SERVICIOS FINANCIEROS
BAC FLORIDA BANK
BANCO BANDES URUGUAY
BANCO BBVA URUGUAY
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
BANCO FINANCIERO
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
BANCO ITAU
BANCO REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
BANCO SCOTIABANK
BANQUE HERITAGE URUGUAY
BCE& M CORREDOR DE BOLSA
BGL ASESORES
BISCAYNE CAPITAL AGENTE DE VALORES
BLESMER TRADING SA
BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
BRIMAR EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS
BST Global Consulting S.A.
Camara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay
CAMBILEX S.A. CASA CAMBIARIA
CAMBIO MATRIZ SERVICIOS FINANCIEROS
Cambio Velso S.A.
Capital Management CBSA
CARRASCO NOBILE S.A.
CEMA
COLUMBUSNET EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS
CONSORCIO DEL URUGUAY
ESTUDIO DAMIANI
COPAC
CORINVEST SOC. DE BOLSA S.A.
CPA FERRERE
CSMB INTERNATIONAL
CSMB PANAMA S.A.
CUCCHIARA Y CIA S.A SOC. DE BOLSA
DEL ESTE AGENTE DE VALORES
DRIZAY CORPORATION
DYNATECH S.A.
ERLICK COMPANY S.A. AGENTE DE VALORES
ESTUDIO BARBERO ETCHEGORRY & ASOC.
ESTUDIO CORREA GORONDONA
ESTUDIO D’ALBORA & ASOC.
ESTUDIO KAPLAN
ESTUDIO NORMEY PERUZZO
ETCHEVARRIA PETIT & ASOC.
FERRERE ABOGADOS
FIDESNET PROFESIONAL ADVISORY
FUNALER S.A.
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES
GLETIR AGENTE DE VALORES S.A.
Grupo AMLC
GUYER & REGULES
HORDEÑANA & ASOC. SOC. DE BOLSA
IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS
INTERACCIONA
ISEDE Escuela de Negocios
ITB CASA CAMBIARIA
JORGE DAVISON Y CIA SOC. DE BOLSA S.A.
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES
LEXIS NEXIS
MACRO BANK
MAIORANO Y CIA SOC. DE BOLSA
MAREFINK S.A.
MAURICIO BONNET BUELA CORREDOR
MERCADO LIBRE
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES
METLIFE
METROCORP URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.
MONTEVIDEO BURSATIL CORREDOR DE BOLSA S.A.
MORE MONEY TRANSFERS
New England Back Office Services S.A.
NEXIUM LTD
OPTIMIST INVESTMENT ADVISORS
PORTO SEGURO
PRANTECH S.A.
PRO CAPITAL SOC. DE BOLSA
QUEST CAPTAL ADVISERS AGENTE DE VALORES S.A.
RED PAGOS
REPUBLICA AFISA
RETOP -CREDITO DE LA CASA
SAN CRISTOBAL SEGUROS
SANCOR SEGUROS
SASCURE & CIA LTDA.
SECRETARIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
SEKOIA AGENTE DE VALORES S.A.
SISTARBANC
STAVROS MOYAL & ASOC.
SURCO SEGUROS URUGUAYOS COOPERATIVOS
THOMSON REUTERS
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.
Universidad Católica del Uruguay
URUCHANGE S.A.
VALSANGIACOMO Y ASOCIADOS S.R.L.
VARLIX EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS
WELLS FARGO BANK NA
WEST SIDE CONSULTANTS