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2do Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas

Soluciones para administrar el riesgo de lavado

GRACIAS a Todas estas empresas que han participado en esta Congreso y nos han a poyado en esta inciativa

Agencia Nacional de Vivienda
Agnic Consultores (Chile)
AIVA TPA Services S.A.
Akumal S.A. Brimar Servicios Financieros
ALD Global S.A. (Paraguay)
Almar S.A. Cambio 18
Amicorp Uruguay S.A.
Arpenta Agente de Valores S.A.
Asociación de Bancos Privados del Uruguay
Asociación de Escribanos del Uruguay
Asociación de Especialistas Certificados en Crimenes Financieros
Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas
Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras
Ativa Agente de Valores S.A.
AUREN S.C. Auditores
Avenida Servicios Financieros
Axion Sociedad de Bolsa S.A.
Baker Tilly Uruguay
Banco Bandes Uruguay S.A.
Banco Central de Honduras
Banco Central del Uruguay
Banco de la Nación Argentina
Banco Financiero (Perú)
Banco Hipotecario del Uruguay
Banco ITAU Uruguay S.A.
Banco Múltiple de las Américas (Rep. Dominicana)
Banco Nacional de Fomento de Paraguay
Banco República Oriental del Uruguay
Banco República Oriental del Uruguay Suc. Buenos Aires
Banco Santander (Brasil)
Banco Santander (Perú)
Banco Sofitasa (Venezuela)
Banque Heritage
BBVA Uruguay S.A.
BGL Asesores Legales y Fiscales
Biscayne Capital Agente de Valores S.A.
Bleis S.A. Cambio Matriz Empresa de Servicios Financieros
BP ALPHA SA Agente de Valores S.A.
CAMBILEX S.A.
Cámara de Empresas de Servicios Financieros
Campiglia Pilay
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.
Cia. Inversora del Sur Agente de Valores S.A.
Columbusnet S.A. Empresa de Servicios Financieros
Comas Corredor de Bolsa S.A.
Compañia Sudamericana de Valores S.A. Agte de Valores
Consorcio del Uruguay S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP
Cooperativa Yoayu Limitada (Paraguay)
Cooperativa Ypacari Limitada (Paraguay)
Corinvest Corredor de Bolsa S.A.
CPA FERRERE. MENDIBURU, GILI Y OTROS
Cr. Marcelo Introini & Asociados
Crédit Andorrá Uruguay S.A.
Credito de la Casa (Retop S.A.)
CSMB S.A. (Panamá)
Del Este Agente de Valores S.A.
Delloite Uruguay
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemao (Uruguay) I.F.E
Drizay Corporation S.A. Asesor de Inversión
Dynatech S.A.
Echevarría Petit & Asociados
EQAICC (México)
ESTUDIO BARBERO ETCHEGORRY & ASOC.
Estudio Sanguinetti Foderé Abogados
Ferrere Abogados
FidesNet S.A. (Argentina)
Financiera El Comercio SAECA (Paraguay)
GLOBAL EXCHANGE S.A.
Grupo AMLC (Bolivia)
Grupo Sur Valores S.A.
Hordeñana & Asociados Correor de Bolsa S.A.
Interacciona S.A.
Investa Trust S.A.
Jorge Davison & Cia. Sociedad de Bolsa S.A.
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Ltda.
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.
Lavadodinero.com (EEUU)
Lemitel S.A. Asesor de Inversión
Lexis Nexis (EEUU)
Macro Bank Limited
Maiorano & Cia. Sociedad de Bolsa S.A.
Mesofin S.A. Asesor de Invesrión
Mercantil Valores Agente de Valores S.A.
Metrocorp Uruguay Agente de Valores S.A.
Montevideo Bursatil Corredor de Bolsa S.A.
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.
New England Back Office Services S.A.
Normey Peruzzo & Asociados
Noswey S.A. Asesor de Inversión
Nummi S.A. REDPAGOS
Optimist Investment Advisors S.A.
Polo Sur Investment Group S.R.L.
PPE Contadores & Auditores SRL
Prantech S.A. Tradition Uruguay
PricewaterhousCoopers Soc. Civil
Puente Hermanos Corredor de Bolsa S.A.
Plus Technologies (Guatemala)
Quest Capital Advisers
República AFISA
Rics Management (Colombia)
Sascure Cia. Limitada (Ecuador)
Secretaría Nacional Antilavado de Activos
SGPB (Suisse) S.A. Montevideo Representative
Sigue Corporation Money Transfer Services (EEUU)
Swiss Caledonia Wealth Management Agente de Valores S.A.
TARJETA NARANJA S.A. (Argentina)
Thomson Reuters (EEUU)
UHY GUBBA & ASOCIADOS
Unidad de Análisis Financiero (Nicaragua)
URUCHANGE S.A.
VALSANGIACOMO Y ASOCIADOS S.R.L.
Welden Securities S.A.
West Side Consultants S.A.