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Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas

Bienvenidos!

El Congreso se realizó el 23 y 24 de mayo pasado y en él participaron tanto los sectores financieros y no financieros. Reguladores, Bancos, Representantes de Bancos, Empresas de Servicios Financieros, Casas de Cambio, Mercado de Valores, Seguros, asesores independientes, escribanos, casinos, agentes inmobiliarios.

Estas son las instituciones que han participado en el Congreso y reforzaron su compromiso con el cumplimiento de la ley, la difusión y colaboración para controlar, prevenir y detectar el Lavado de Activos proveniente de delitos que afectan a toda la sociedad.

ADVANCED CAPITAL SECURITIES URUGUAY
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA
AGNIC CONSULTORES (CHILE)
AIVA TPA SERVICES S.A.
ALD GLOBAL S.A. (PARAGUAY)
ALLARIA LEDESMA & CÍA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A. (ARGENTINA)
ASEGURADORA DEL ESTE S.A. (PARAGUAY)
ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE CASAS DE CAMBIO AUTORIZADAS
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE EMPRESAS ASEGURADORAS
AUREN
AVENIDA S.A EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS
BALUMA S.A. – CONRAD CASINO & RESORT
BANCO BANDES URUGUAY S.A.
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCO CONTINENTAL (PARAGUAY)
BANCO DE LA NACION ARGENTINA (MONTEVIDEO)
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BANCO REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
BANCO ITAÚ URUGUAY S.A.
BANCO PLAZA (VENEZUELA)
BANCO SANTANDER (BRASIL)
BANCO SANTANDER S.A.
BBVA URUGUAY
BECOSIR TRADE – INVESTA TRUST
BISCAYNE CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES
BRAGARD & DURÁN ABOGADOS
BRIMAR SERVICIOS FINANCIEROS
C. V PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA
CAMBIO SIR
CAMPIBGLIA PILAY
CESFUR-CÁMARA DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
COLUMBUSNET S.A. EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUCEREP
CORINVEST CORREDOR DE BOLSA S.A.
DEL ESTE AGENTE DE VALORES S.A.
DELOITTE
DRIZAY CORPORATION S.A.
DYNATECH S.A.
ECHEVARRÍA PETIT & ASOC.
EESTUDIO SANGUINETTI FODERE
EQAICC – MEXICO
EQUITY TRUST COMPANY (URUGUAY) S.A.
ERLICK COMPANY S.A.
ESTUDIO BARBERO ETCHEGORRY & ASOCIADOS SRL
ESTUDIO D’ALBORA & ASOCIADOS
ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI SRL
ESTUDIO HUGO GUBBA
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (PARAGUAY)
FORTIMAX SA – CASA DE CAMBIO
GRUPO AMLC – BOLIVIA
HDI SEGUROS S.A.
HORDEÑANA Y ASOCIADOS CORREDOR DE BOLSA S.A.
IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS
INDOMIA CONSULTING (ARGENTINA)
INVERSIONES DEL CONO SUR AGENTE DE VALORES S.A.
JP&ASOCIADOS (COSTA RICA)
KRC CONSULTING (COLOMBIA)
LLOYDS TSB
LUNDIN SA-MONEX SERVICIOS FINANCIEROS
MAIORANO & CIA S.B.S.A.
MAPFRE PARAGUAY CIA DE SEGUROS S.A
MESOFIN SA
MONTEVIDEO BURSÁTIL SOC. DE BOLSA SA
MONVIVA INVESTMENT SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.
NEW ENGLAND BACK OFFICE SERVICES SA
NUEVO BANCO COMERCIAL S.A.
NUMMI S.A. – REDPAGOS
PFA INVESTMENTS SA
PPE CONTADORES & AUDITORES SRL
RILLA RILLA & ALONSO
RSA SEGUROS S.A. (URUGUAY)
SANCOR SEGUROS URUGUAY
SASCURE LTDA. (ECUADOR)
SCOTIABANK (CHILE)
SECRETARIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS
SUDAMERIS BANK (PARAGUAY)
SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP – UIF – PERU
SWISS CALEDONIA WEALTH MANAGEMENT AGTE DE VALORES SA
UIF-SEPRELAD – PARAGUAY
URUCHANGE S.A.
VICTOR PAULLIER & CÍA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
WEST SIDE CONSULTANTS SA